پیشگفتار
هدف از نوشتن این کتاب ارائه یک روش کلی برای پیشگیری از جرائم سایبری مبتنی بر پرداختهای رمز پایه و ارائه راهکارهایی برای پیجویی اینگونه جرائم است. در کتاب حاضر، ابتدا به مفاهیم و چرایی بهوجود آمدن رمزارزها و پیجویی آنها پرداختهام و درنهایت به روشهای پیشگیری و اجتناب از دام کلاهبرداران اشاره نمودهام. من در این کتاب یکی از مفاهیم پیچیده که زائیده فکر خودم بوده (کلاهبرداری در بازاریابی گسترده) را نیز برای مخاطبان تشریح نمودهام
به نظر بنده افراد کمی در جهان به واقعیت بلاکچین و مسئله رمزارزها بهصورت عمیق پی برده باشند، بنده در این کتاب سعی کردم تا بیشتر به این موضوع بپردازم و مخاطبان خود را با مفاهیم و عمق مسئله بلاکچین آشنا گردانم و از آنجاییکه کتاب حاضر دیدگاه پلیسی دارد، یک فصل را به روشهای پیجویی رمزارزها اختصاص دادهام که حاصل مطالعات و تجارب شخصی بنده است
مسئله پیشگیری در پلیس ازجمله مفاهیمی است که کمتر به آن توجه ویژه شده و در سالهای اخیر پلیس بیشتر به جرمیابی و مبارزه مشغول بوده تا مسائل پیشگیری از جرائم در حال حاضر اکثر پلیسهای تخصصی در جهان رویکرد پیشگیرانه را دنبال میکنند، زیرا هزینههای پیشگیری از جرم به مراتب کمتر از برخورد با جرائم است. خصوصاً در کشور ایران که هزینههای کشف جرم بسیار زیاد است و بازهم خصوصاً در بخش جرائم سایبری هزینههای کشف جرم بیشتر نیز شده است
ما در این کتاب به روشهای پیشگیری نیز اشاره خواهیم کرد و شما را با مفاهیم جدیدی در حوزه پیشگیری آشنا میکنیم. از جمله مفهوم پیشگیری فنی که با درک آن دریچه بسیار روشنی در پیشروی خوانندگان باز خواهد شد تا در پیشگیری به روشهای دیگری فکر کنند و با درک این مفاهیم بیشتر به اهمیت پیشگیری پی ببرند. ما در این کتاب بهنوعی دیدگاه آیندهنگرانهای نیز به مسائل بلاکچین خواهیم داشت و یک فصل را هم به این موضوع اختصاص دادهایم
خوشحال میشوم تا بنده را از نظرات سازنده خود در ارتباط با موضوع این کتاب بهرهمند سازید
راههای ارتباط با نویسنده کتاب
Website& Social network:
e_mail:
برای خرید کتاب جرائم رمزارزها کلیک کنید
- فهرست مطالب
- مقدمه
- فصل اول
- مفاهیم پایه و کلیات ارزهای دیجیتال
- مقدمه
- مرور کلی
- تحقیق در حوزه جرائم رمزارزها
- اکوسیستم بلاکچین ایرانی
- شناخت بستر بلاکچین
- تاریخچه بلاکچین
- اجزا و مکانیسم کار بلاکچین
- دفترکل
- مفهوم بلاک
- اجزای تشکیلدهنده یک بلاک
- هشِ بلاک قبلی
- ریشه درخت مرکل یا درخت درهم سازی
- استامپ زمانی
- سختی
- نانس
- ورودی و خروجی یک تراکنش در شبکه بیتکوین
- کاربران یا نودها در شبکه بلاکچین
- چه کسی بلاکچین را کنترل میکند؟
- فورک یا انشعاب
- انواع شبکههای بلاکچین
- بلاکچین عمومی
- بلاکچین خصوصی
- بلاکچین کنسرسیوم
- بلاکچین ترکیبی یا هیبرید
- کاربردهای فناوری بلاکچین
- ایجاد هویت دیجیتال
- بهعنوان ارز بینالمللی
- قرارداد هوشمند
- خدمات بانکی و مالی
- بازیهای ویدئویی
- بازار سرمایه
- دادوستد
- رسانه
- انرژی
- رأیگیری
- ثبتاحوال
- مالیات
- کلانداده
- سلامت و درمان
- مزایا و معایب بلاکچین
- مزایای استفاده از فناوری بلاکچین
- معایب و چالشهای بلاکچین
- مشهورترین ارزهای دیجیتال جهان
- بیتکوین
- اتریوم
- لایتکوین
- بایننس کوین یا BNB.
- تتر با نماد، USDT
- حوزههای ورود بلاکچین در ایران و جهان
- نقطه ورود بلاکچین
- روند روبه رشد بازار ارز دیجیتال
- بازیهای مبتنی بر بلاکچین
- قوانین حوزه بلاکچین در کشورهای مختلف
- تنظیمات مالی و مالیاتی
- ممنوعیت یا محدودیتها
- لایسنسها و مجوزها
- مصرفکنندگان و حقوق مالکیت
- نظارت و رصد
- تعامل با بانکها و مؤسسات مالی
- ایالاتمتحده
- اتحادیه اروپا
- رمزارزها در کشور فرانسه
- رمزارزها در آلمان
- رمزارزها در اتریش
- ایتالیا
- سوئد
- هلند
- کشور چین
- قوانین ارزهای دیجیتال در روسیه
- قوانین بلاکچین در ایران
- قانون تجارت الکترونیک
- پاسخ برخی سؤالات در خصوص قوانین ارزهای دیجیتال در ایران
- نتیجهگیری بخش شناخت بستر بلاکچین
- مروری بر سایر کتب حوزه بلاکچین در ایران (کتابشناسی)
- تفاوت کتاب جرائم رمزارزها با سایر کتابها
- فصل دوم
- کسبوکارهای دیجیتال و رمزارزها
- مقدمه
- مروری بر تاریخچه پول و تجارت
- مبادله کالا تا اولین سکهها
- ظهور پول کاغذی و اسکناس
- تکامل پول در عصر مدرن
- ارزهای دیجیتال
- چگونگی تغییر امور مالی توسط بلاکچین
- چه چیزی باعث جذابیت بلاکچین شده است؟
- استارتآپها و کسبوکارهای جدید چگونه به سرمایهگذاری رشد دست پیدا میکنند؟
- کسبوکارهای بلاکچین
- کسبوکارهای بلاکچین در جهان
- غول تجاری چینی، علیبابا
- آمازون
- آشنایی با تعدادی از کسبوکارهای فعال حوزه ارز دیجیتال در ایران
- کارچِین
- استارتآپ لوکان
- آزمایشگاه بلاکچین ایران
- وضعیت کنونی نوع استفاده ارزهای دیجیتال در ایران
- کلاهبرداری در بازارهای کریپتوکارنسی
- مفهوم بازاریابی گسترده
- بازاریابی انبوه
- تعاریف بازاریابی گسترده
- ویژگیهای بازاریابی انبوه
- مثالهایی از بازاریابی انبوه
- حوزههای مورد بررسی در کلاهبرداری بازاریابی گسترده
- نقش بلاکچین در کنترل و نظارت بر بازارهای گسترده
- تبلیغات گسترده در بازاریابی رمزارزها
- تأثیر بلاکچین بر صنعت تبلیغات
- سابقه استفاده از بلاکچین در سیستمهای تبلیغاتی
- برطرف کردن مشکل تقلب در تبلیغات
- ایجاد شفافیت و اعتمادسازی
- زمینههای بروز جرم در بازاریابی گسترده
- شگردهای مجرمین در بازاریابی گسترده
- مباحث شرعی و حقوقی استفاده از بلاکچین
- رویکرد فقه
- نظم عمومی از بعد حقوقی
- حریم خصوصی از بعد حقوقی
- فصل سوم
- شناخت جرائم سایبری حوزه رمزارزها
- مقدمه
- حملات مبتنی بر شبکة همتا به همتا
- حمله ایکلیپس
- حمله سیبیل
- حملات مبتنی بر دفتر کلو اجماع
- حمله سلفیش ماینینگ
- حمله باجافزاری روی ماینر
- حمله ۵۱٪
- حمله زمان ربایی
- حمله فینی
- حمله ریس
- حمله دابل اسپندینگ
- حملات مبتنی بر قرارداد هوشمند
- حمله دائو
- حملات مبتنی بر کیف پول
- حمله کیف پول چند امضایی
- حمله داستینگ
- چگونگی شکلگیری حمله سایبری دائو
- انواع رایجترین روشهای کلاهبرداری در حوزه رمزارزها
- طرح پونزی
- **ویژگیها و روش تشخیص و دوری از یک طرح پونزی
- طرح هرمی و شبکهای
- استخراج ابری، بدون دستگاه با سود نجومی
- صرافیها و کیف پولهای جعلی
- بدافزارهایی در لباس کیف پول
- فیشینگ
- توکنهای بیارزش
- پامپ و دامپ های فریبنده
- تیمهای پشتیبانی برای خرید آنلاین ارزهای دیجیتال
- رایجترین روشهای نفوذ و سرقت رمزارزها
- کپی / جای گذاری
- اپلیکیشنهای تقلبی
- افزونههای مرورگر
- سایتهای جعلی
- تبلیغات گوگلی قلابی
- هویتهای جعلی در شبکههای اجتماعی
- ورود دومرحلهای با شماره تلفن
- ایمیلهای فیشینگ.
- هک وایفای
- توکن رایگان
- سوءاستفاده از نقطهضعفهای فنی موجود
- ایجاد حملات بر اساس آسیبپذیریها و ضعف امنیتی بلاکچین
- حملات باجافزاری بر روی دستگاهها و بسترهای فضای مجازی
- سوءاستفاده از امکانات و تجهیزات دیگران بهمنظور استخراج رمزارز
- حمله به احراز هویت دومرحلهای
- دستهبندی جرائم سایبری
- جرائم سایبری انتقالیافته یا توسعهیافته
- جرائم سایبری محض
- حوزههای پرداخت با استفاده از رمزارزها
- فصل چهارم
- جرم یابی و پیجویی جرائم حوزه رمزارزها
- مقدمه
- آیا هویت کاربرانی که از تراکنش بیتکوین استفاده میکنند قابل شناسایی است؟.
- ابزارهای پیجویی رمزارزها
- شناسه تراکنش (TXID) چیست؟.
- مثالهایی از Transaction Hash
- آموزش پیگیری تراکنش ارز دیجیتال با TXID..
- پیجویی از طریق صرافیهای داخلی..
- پیجویی تراکنشهای رمزارز با استفاده از منابع خارجی رایگان.
- سایتهای بررسی ارز ترون TRX.
- تراکنشهای کیف پول.
- نحوه انتقال رمزارز از کیف پول به کیف دیگر.
- انتقال کلید خصوصی به کیف پول.
- انتقال بیتکویین به کیف پول سختافزاری لجر.
- روش شناسایی اکسپلوررهای مخصوص هر رمزارز.
- پیجویی با استفاده از ابزار maltego.
- جمعآوری اطلاعات درباره یک دامنه با استفاده از ابزار مالتگو.
- جمعآوری اطلاعات در حین بررسی صحنه.
- جمعآوری اطلاعات از صحنه جرم.
- معرفی ابزارهای گرفتن dump و تحلیل..
- معرفی چند ابزار گرفتن دامپ از حافظه اصلی RAM…
- ** Belkasoft Live RAM Caputer
- ** winen.exe
- DumpIt**
- OSForensics**
- LiME**
- Fmem**
- /dev/crash**
- Goldfish**
- Mac Memory Reader**
- OSXPMem**
- معرفی چند ابزار تحلیل اطلاعات دامپ های گرفتهشده
- **ابزار volatility
- **ابزار IEF
- بررسی کیف پول بیتکوین..
- تجزیهوتحلیل هارددیسک بازیابی شده و فایلهای موجود.
- فارنزیک کیف پول bitcoin-Qt
- فارنزیک بیتکوین با استفاده از ابزار IEF. 152
- فارنزیک با استفاده از ابزار wireshark.
- بیان چند نمونه شیوههای مجرمانه حوزه رمزارزها
- بدافزار تغییر شماره ولت مقصد.
- کلاهبرداری با نمایش مقادیر جعلی در کیف پول.
- شگرد مجرمانه تغییر شماره ولت مقصد در سرور مجازی VPS.
- فصل پنجم
- پیشگیری از جرائم سایبری مبتنی بر رمزارزها
- مقدمه
- پیشگیری از جرم.
- تاریخچه و پیشینه پیشگیری از جرم در ایران.
- نقش پلیس در پیشگیری از جرم.
- پیشگیری سایبری..
- انواع پیشگیری..
- پیشگیری اجتماعی..
- پیشگیری وضعی..
- پیشگیری کیفری..
- پیشگیری فنی
- نقش حاکمیت در ایجاد سازوکارهای لازم در پیشگیری از جرم.
- پیشگیری در حوزه رمزارزها و خدمات مبتنی بر پرداخت…
- پیشگیری فنی به روشهای تخصصی..
- اقدامات فنی سکوهای داخلی..
- اقدامات فنی برای سکوهای خارجی.. 177
- اقدامات ایجابی در پیشگیری سایبری.. 178
- پیشگیری مدیریتی در موضوع رمزارزها 178
- پیشگیری از طریق اقدامات صلبی.. 178
- قوانین حقوقی حوزه رمزارزها 178
- قوانین کیفری حوزه رمزارزها 178
- قوانین فنی حوزه رمزارزها 179
- ارائه یک دستهبندی برای جرائم سایبری مبتنی بر پرداختها با رمزارزها
- نتیجهگیری
- فصل ششم
- پلیس و آینده رمزارزها
- مقدمه
- قوانین و مقررات بلاکچین..
- بررسی مقررات مرتبط با رمزارزها و حوزه پرداختها
- کسبوکارهای فناوری محور.
- مشخص نمودن حوزههای ورود ارز دیجیتال به کسبوکارهای ایرانی..
- پلیس و کسبوکارهای نوظهور.
- روشهای احصاء اشرافیت در حوزه کسبوکارها، مدیریت کسبوکارهای سایبری مبتنی بر رمزارزها
- راهکارهای نظارت بر بلاکچین..
- پروژه hapi برای پیشگیری از نفوذ به بلاکچین..
- هاپی (HAPI) چگونه کار میکند؟.
- توکنومیکس پلتفرم HAPI
- چه چیزی HAPI را منحصربهفرد میکند؟.
- نظارت بر صرافیهای رمزارز داخلی..
- بهکارگیری سیاستهای کاربری..
- بررسی امکان ایجاد بستر لازم برای نظارت و مانیتور نمودن رمزارزها
- رصد تحولات مالی حوزه بلاکچین..
- چگونگی ایجاد همکاری و هماهنگیهای بینالمللی در حوزه رمزارزها
- همکاریهای بینالمللی..
- بررسی آینده رمزارزها و نظام پولی و بانکی در کشور.
- بررسی آینده کریپتو کارنسی..
- دلیل خوشبینی به آینده کریپتو کارنسی چیست؟.
- پیشبینی افراد مشهور جهان راجع به آینده ارزهای دیجیتال.
- شاخصهای بسیار مهم در آینده کریپتوکارنسی..
- میزان اقبال عمومی..
- افزایش کاربرد ارز دیجیتال.
- بهبود قانونگذاری..
- ارز دیجیتال | گزینه مناسب یا نامناسب برای سرمایهگذاری؟.
- آیندهنگاری جرائم رمزارزها
- راهکارهای کشف جرائم سازمانیافته جدید.
- نتیجهگیری
- پیوستها
- پیوست 1: تعاریف و واژههای کلیدی..
- ارز دیجیتال
- رمزارزها
- تفاوت مفهوم رمزارز و ارز دیجیتال.
- جرائم سایبری
- الگوی پیشگیرانه
- توکن و کوین
- اصطلاح NFT
- کیف پول
- کیف پول سختافزاری..
- صرافی ارز دیجیتال.
- صرافی متمرکز
- صرافی غیرمتمرکز.
- جفت ارز
- پیوست 2: تشریح علائم روی جلد کتاب…
- لوگو رمزارز فیک بِلم (شبدر چهار برگ)
- ویژگیهای پلتفرمهای کلاهبردار.
- شرایط برداشت دارایی از صرافی Belem…
- بررسی نظرات کاربران در مورد صرافی بلم.
- بررسی یک نماد جعلی..
- نماد ارز دیجیتال بیتکوین..
- لوگو ارز دیجیتال ریپل..
- لوگو ارز دیجیتال لایتکوین..
- لوگو ارز دیجیتال دَش…
- لوگو ارز دیجیتال زیکش….
- سخن پایانی در مورد نمادها
- معرفی کتاب “جهانهای نمادین (سمبلیک) “.
- پیوست 3 : ارائه الگوی پیشگیرانه در جرائم سایبری مبتنی بر پرداختهای رمز پایه
- منابع و مآخذ